Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) mới đây đã đệ đơn lên Tòa án liên bang ở thành phố San Francisco, bang California, để kiện Kraken, sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn thứ ba thế giới, với cáo buộc hoạt động trái phép tại Mỹ. Như vậy, sau Binance và Coinbase, Kraken là sàn giao dịch tiền kỹ thuật số mới nhất “rơi vào tầm ngắm” của SEC.
Trong đơn kiện, SEC nêu rõ kể từ năm 2018, hai “công ty mẹ” của Kraken là Payward và Payward Ventures đã thu được hàng trăm triệu đô-la từ việc dàn xếp các giao dịch mua bán tiền kỹ thuật số, phớt lờ luật chứng khoán Mỹ. Kraken bị cáo buộc bỏ qua quá trình đăng ký hoạt động với SEC. SEC cũng cho rằng sàn Kraken không tách bạch tiền của khách hàng với tiền của mình và đã thanh toán chi phí hoạt động trực tiếp từ tài khoản của khách hàng. SEC yêu cầu Kraken nộp một khoản tiền phạt, trả lại các khoản thu lợi không hợp pháp và bắt buộc phải đăng ký hoạt động tại Mỹ.

Mỹ: SEC kiện sàn giao dịch kỹ thuật số lớn thứ ba thế giới
Cáo buộc nói trên có phần tương tự với những gì mà SEC đã kiện sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance hồi tháng 6 vừa qua.
Trong một phản ứng, đại diện Kraken bác bỏ các cáo buộc của SEC, đồng thời khẳng định vụ kiện sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động trên sàn giao dịch.

Thuận Hải