Nhằm phòng chống nạn rửa tiền, Nghị viện châu Âu và đại diện các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đêm qua đã đạt được thỏa thuận về giới hạn thanh toán bằng tiền mặt nội khối.

Ảnh minh họa

EU cho rằng, việc áp đặt giới hạn thanh toán bằng tiền mặt sẽ giúp khối này hạn chế các trường hợp rửa tiền cùng với những hoạt động tài chính trái phép khác, như tài trợ khủng bố chẳng hạn. Mức giới hạn 10.000 euro (tức khoảng 260 triệu đồng) cho mỗi lần giao dịch bằng tiền mặt dự kiến sẽ có hiệu lực trong năm nay.

Quy định hạn chế thanh toán bằng tiền mặt không chỉ áp dụng đối với các giao dịch ngân hàng mà cũng sẽ được áp dụng đối với giao dịch tiền điện tử, buôn bán các mặt hàng cao cấp, bất động sản hay thanh toán ở các sòng bạc nhằm đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc tài chính.

Các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp và người đại diện cũng sẽ phải tuân theo các quy định hạn chế thanh toán bằng tiền mặt của EU từ năm 2029./.

Thuận Hải