Công ty Xuyên Việt đăng ký kinh doanh đủ các ngành nghề như đại lý du lịch, điều hành tour du lịch, vận tải hành khách, quảng cáo… với số vốn điều lệ gần 7 tỉ đồng. Công ty này lập ra một website: binhongiathitruong.com.vn để lôi kéo người tham gia vào sàn thương mại điện tử.

Muốn trở thành thành viên của binhongiathitruong, người tham gia phải đóng phí 2 triệu đồng mua một bộ sản phẩm ảo (một lạng cao ngựa hoặc bộ mỹ phẩm cao cấp Hàn Quốc Ciracle). Sau khi nộp phí, khách hàng sẽ được cấp mã số để tham gia “gian hàng thành viên”. Mỗi gian hàng gồm một bàn trưởng, hai bàn phó và bốn thành viên. Người nào tham gia trước sẽ được xếp làm bàn trưởng. Khi có người thứ tám tham gia vào gian hàng thì bàn trưởng sẽ tự động thoát khỏi chu kỳ một và được nhận khoản tiền hoa hồng. Những người còn lại muốn tiến dần lên làm bàn trưởng phải tích cực giới thiệu người khác vào tham gia hoặc tự mình phải bỏ thêm tiền đóng phí như một thành viên mới.

Để thu hút nhiều người tham gia, công ty đưa ra một số giải thưởng có giá trị. Chẳng hạn, khi thành viên thoát ra được bảy chu kỳ sẽ được tặng xe tay ga Vespa LX 125; thoát ra chín chu kỳ sẽ được tặng một xe SH 150i. Tuy nhiên, đó chỉ là những giải thưởng ảo chứ không hề có thật…

Có lẽ phần thưởng quá hấp dẫn, hầu hết các thành viên đều tự động bỏ thêm tiền để mua chỗ đứng của thành viên mới khi không rủ được người khác tham gia.

Ngày 23-4, có 35 thành viên kéo đến trụ sở công ty này để đòi lại số tiền đầu tư. Ông Đình hứa sẽ hoàn trả 100% cho những người nào đã đóng dưới 100 triệu đồng. Những người đóng trên 100 triệu đến 500 triệu đồng sẽ hoàn trả 50%. Tuy nhiên, công ty chỉ trả tiền cho một ít người rồi đóng cửa, ngưng hoạt động, các thành viên không biết ông Đình ở đâu để đòi lại tiền.

Ngày 25-4, bà Trúc Anh (một trong ba cổ đông sáng lập công ty) cũng đã gửi tường trình đến cơ quan công an nói rõ bà cũng là nạn nhân trong vụ lừa này.

Theo đó, bà được ông Đình nhờ đứng tên, thu tiền, chi trả hoa hồng cho người tham gia khi vượt qua chu kỳ mới. Sau khi ông Đình bỏ trốn, bà Trúc Anh bị những nạn nhân kéo đến nhà đập phá và la lối đòi trả lại tiền. 

Theo Tiến Hiểu (Pháp luật TPHCM)