Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính Toàn cầu FATF, tổ chức chuyên giám sát tội phạm tài chính quốc tế, mới đây đã xóa tên Panama khỏi Danh sách xám các nước được đánh giá là dung túng cho vấn nạn rửa tiền.

Ảnh minh họa

Việc được đưa ra khỏi danh sách nói trên sẽ “mở khóa” các khoản đầu tư quốc tế vào Panama, đặc biệt là từ các nước châu Âu. Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Panama Hector Alexander cho biết chính phủ nước này đã thực hiện những thay đổi mang tính hệ thống trong lĩnh vực tài chính, đủ quyết liệt để đảm bảo Panama không bị đưa trở lại Danh sách xám trong tương lai.

Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính Toàn cầu FATF đã đưa Panama vào Danh sách xám lần đầu tiên trong giai đoạn 2014-2016. Điều này đã ảnh hưởng đến xếp hạng đầu tư và tín nhiệm của Panama. Đến năm 2019, Panama một lần nữa bị đưa vào danh sách này.

FATF là tổ chức liên chính phủ được thành lập vào tháng 7/1989 trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Nhóm G7 tại Paris (Pháp) với nhiệm vụ thiết lập các tiêu chuẩn, phát triển và thúc đẩy các chính sách quốc gia và quốc tế nhằm chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố./.

Thanh Trúc