Thời gian gần đây nổi lên tình trạng nhiều đối tượng đứng ra thuê công nhân hoặc sinh viên dùng giấy tờ tùy thân để mở tài khoản và làm thẻ ngân hàng, sau đó các đối tượng sẽ mua lại những tài khoản này rồi sử dụng để nhận tiền trong các giao dịch lừa đảo.