Sử dụng thông tin cá nhân để mở tài khoản giao cho bên mua, Nguyễn Thị Anh (31 tuổi, trú huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) vừa bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép tài khoản ngân hàng”. Với hành vi tương tự, Cơ quan CSĐT, Công an TP Đà Nẵng cũng đã tống đạt quyết định khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Bình (30 tuổi).