Hành vi cho thuê, cho mượn, mua, bán thông tin tài khoản ngân hàng… khiến nhiều trường hợp gián tiếp tiếp tay cho các hoạt động phạm tội, có khả năng bị xử lý hành chính hoặc hình sự theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nhiều người vì không nắm rõ điều này nên đã bán tài khoản ngân hàng, dẫn đến bị xử phạt. Mới đây là vụ 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Tháp.